Το Δικαστήριο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διέταξε την έκδοση ξένου στην πατρίδα του για φοροδιαφυγή.
Το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο του Αμπού Ντάμπι επιβεβαίωσε την απόφαση έκδοσης ενός πολίτη ενός από τα ασιατικά κράτη, κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή και οικονομική απάτη.
Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα παραπέμπει την υπόθεση του ύποπτου ύποπτου στο τμήμα ποινικής δίωξης του ομοσπονδιακού εφετείου. Το ερώτημα εξετάστηκε αν ο κατηγορούμενος πρέπει να μεταφερθεί στις αρχές της πατρίδας του.
Ο άνδρας κατηγορείται για απάτη, κατοχή ξένου νομίσματος, κατάχρηση εξουσίας, φοροδιαφυγή. Αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του. Η υπεράσπισή του επιμένει ότι το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε απουσία του εναγομένου και πέντε έτη μετά το γεγονός του εγκλήματος, το οποίο υπερβαίνει την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 18 του νόμου αριθ. 39 του 2006 σχετικά με τη διεθνή δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις.
Το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του βάσει του γεγονότος ότι η εντολή έκδοσης προέρχεται από τις ομοσπονδιακές αρχές άλλης χώρας. Το ένταλμα καταρτίστηκε σύμφωνα με τις συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ της χώρας αυτής και των ΗΑΕ. Η απόφαση έκδοσης έγινε αντί για σύλληψη.
Το δικαστήριο ανέφερε ότι τα συνοδευτικά έγγραφα ήταν επαρκή για την έκδοση μιας απόφασης έκδοσης εάν πιστοποιούνταν από τη σφραγίδα της δικαστικής αρχής που διεξήγαγε την έρευνα ή από την αρμόδια διοικητική αρχή.
Υπενθυμίζουμε ότι το Δεκέμβριο του 2017, τα ΗΑΕ εξέδωσαν δήλωση στην οποία εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για τη συμπερίληψη της χώρας στον κατάλογο των "δικαιοδοσιών που δεν συμμορφώνονται με τις αρχές της ΕΕ". Οι αρχές προέβησαν σε επίσημες δηλώσεις που επιβεβαίωσαν ότι τα ΗΑΕ παρέμειναν «αφοσιωμένα στην τήρηση των διεθνών προτύπων». Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Younis Haji Al Khuri, «Τα ΗΑΕ εργάζονται για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών». Στις αρχές του τρέχοντος έτους, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μαζί με μια σειρά άλλων δικαιοδοσιών, άφησαν τον κατάλογο των "φορολογικών παραδείσων".
Σύμφωνα με την Όλγα Μελνίκ, ανώτερο εξειδικευμένο προσωπικό για λύσεις VIRTUZONE Elite, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έλαβαν διάφορες πρωτοβουλίες στις αρχές του τρέχοντος έτους για να αυξήσουν τη διαφάνεια στον χρηματοπιστωτικό τομέα και να αποσυρθούν από τον κατάλογο των χωρών του φορολογικού παραδείσου. Αυτό οδήγησε στην εμφάνιση πρόσθετων απαιτήσεων κατά την εγγραφή επιχείρησης στα ΗΑΕ.
"Σήμερα, κατά το άνοιγμα εταιρικών λογαριασμών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι τράπεζες διευκρινίζουν λεπτομερώς τη φύση της δραστηριότητας των μελλοντικών πελατών τους και την πηγή των εισοδημάτων τους και επομένως συχνά ζητούν πρόσθετα έγγραφα υπό μορφή συμβάσεων, επιστολών από εταίρους, επιχειρηματικά σχέδια κλπ. .
