Ένας υπάλληλος τράπεζας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαπάτησε έναν προνομιούχο πελάτη και έκλεψε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό από την οργάνωσή του.
Στα ΗΑΕ, ένας υπάλληλος της τράπεζας κατηγορείται για εξαπάτηση ενός προνομιούχου πελάτη. Αναφέρεται ότι ο απατεώνας - ένας πολίτης της Σαουδικής Αραβίας - ήρθε σε επαφή με έναν πελάτη - έναν γνωστό επιχειρηματία του εμιράτου - και δήλωσε ότι η τράπεζα θέλει να του παράσχει ένα μεγάλο δάνειο ύψους 10 εκατομμυρίων dirhams (2,7 εκατομμύρια δολάρια) έναντι ενός από τα ακίνητα του επιχειρηματία στο Αμπού Ντάμπι .
Μετά από αρκετές συναντήσεις, το εμιράτο παρείχε στον υπάλληλο αντίγραφα των προσωπικών του εγγράφων για την επιχείρηση. Αργότερα, το τμήμα καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διαπίστωσε ότι ένας υπάλληλος είχε σφυρηλατήσει αρκετά χαρτιά και υπογραφές, παρείχε λανθασμένα στοιχεία και στη συνέχεια πήρε τα χρήματα και εξαφανίστηκε.
Ο ελεγκτής του τμήματος το ανέφερε στην αστυνομία. Μια προκαταρκτική έρευνα αποκάλυψε διάφορες απάτες και οικονομικές παρατυπίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια συγκεκριμένη γυναίκα κινεζικής καταγωγής είχε επίσης εμπλακεί στην απάτη. Υποστήριξε ότι δεν είναι ένοχος σε πρώτο δικαστήριο του Ντουμπάι.
Σαουδάκης κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας σε κρατική τράπεζα, πλαστογράφηση επίσημων εγγράφων και ηλεκτρονικών συναλλαγών και για την παραχώρηση 10 εκατομμυρίων dirhams, τα οποία διατέθηκαν στον επιχειρηματία ως δάνειο.
Η δοκιμή συνεχίζεται.
